SEB заплатит США $33 млн из-за нехватки контроля за отмыванием средств в Балтии
Шведская банк SEB согласилась заплатить $33 млн властям США за несоблюдение требований по контролю за отмыванием средств в странах Балтии.
Финансовая группа Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) объявила о выплате $33 млн властям США в связи с недостатками в системе контроля за отмыванием средств в подразделениях в странах Балтии.
Сообщение было подтверждено самой SEB, которая указала на несоответствие в работе своих подразделений в странах Балтии, что привело к взысканию суммы в США.
Речь идёт о нарушении требований по отмыванию денег, связанных с деятельностью в регионах Балтии, где SEB имеет представительства.
Сумма в $33 млн (29 млн евро) была уплачена в рамках разбирательства с американскими властями, связанных с контролем за финансовыми операциями.
Заметка сгенерирована нейросетью по сообщению «Интерфакс» и может содержать неточности.
Читать первоисточник