У банков появится новое основание для заморозки счетов
Банки могут использовать новый критерий для заморозки счетов россиян.
Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий банкам блокировать счета клиентов при частичном совпадении их данных с информацией о человеке, которому применяется заморозка средств.
Основанием для такого действия станет не полное совпадение, а только частичное сходство в данных клиента.
Инициатива направлена на усиление контроля за движением средств в случае, если данные человека подлежат заморозке по другим основаниям.
Документ подготовлен Росфинмониторингом и рассматривается в рамках его деятельности по мониторингу финансовых операций.
Заметка сгенерирована нейросетью по сообщению «Известия» и может содержать неточности.
Читать первоисточник
