В России ужесточат проверки происхождения наличных у клиентов

Банк России подготовит для банков детальные рекомендации по ужесточению проверок источника наличных денег, полученных от клиентов.

Рекомендации будут охватывать как физических, так и юридических лиц, что означает их применение ко всем категориям пользователей банковских услуг.

Об этом сообщил Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка, на сессии Международного банковского форума Ассоциации банков России.

Рекомендации будут направлены на повышение прозрачности и контроля за движением наличных средств в банковской системе.